Kako provjeriti drugu ugovornu stranu za pouzdanost TIN-a

Sigurnost svake tvrtke temelji se na pravovremenoj provjeri pouzdanosti drugih ugovornih strana. Kako provjeriti pouzdanost ugovorne strane, možda je glavno pitanje koje određuje financijsku sigurnost tvrtke. Zbog činjenice da se broj nečistih sudionika s vremenom povećava, ovo je pitanje danas najhitnije pitanje. Kako provjeriti ugovornu stranu, ovaj će članak reći.

Kako INN provjeriti drugu ugovornu stranu

Rizici kojima ste izloženi tijekom rada s ruskim ili stranim ugovornim stranama imaju značajne razlike. Na primjer, postoji sumnja da organizacija ima jednodnevne tvrtke. Takva organizacija se obično eliminira. A ako su strani poduzetnici pod sumnjom, onda ćete imati mnogo više problema. Stoga, ako se ne želite suočiti s problemima, budite oprezni. Ne ulazite u poslovne odnose s takvim tvrtkama.

Nedavno, pojava jednodnevnih tvrtki. Česti su i slučajevi pojave drugih beskrupuloznih sudionika. Kako bi se osiguralo da transakcije s takvim nepoštenim ugovornim stranama ne povlače za sobom povećanje financijskih i pravnih rizika, budite oprezni - provjerite druge ugovorne strane.

Prilikom odabira ugovornih strana s kojima se namjeravate baviti u budućnosti, morate biti oprezni, jer prosperitet vašeg poslovanja ovisi o pouzdanosti odabranih sudionika. Da biste to učinili, preporučujemo da kontaktirate posebne službe. Ali zapamtite, svaka usluga ne jamči povjerljivost i sigurnost vaših podataka. Kontaktirajte samo vladine agencije.

Ako ste već razmotrili bilo koji investicijski plan svoje ugovorne strane i planirate sklopiti posao s njim, potrebno je provjeriti pouzdanost. Sigurnosne provjere obično su privatni poduzetnici, fizičke ili pravne osobe. U postupku sklapanja transakcije provjera ugovorne strane obvezni je postupak koji se mora provesti. No, moguće je provesti inspekciju kao poseban postupak.

Potreba za provjerom druge strane

Danas je jedno od najhitnijih pitanja pitanje kako provjeriti pouzdanost druge ugovorne strane prije potpisivanja ugovora? Budite oprezni na vrijeme. To nije dugo vrijeme. Mnogo duže tada će državna služba biti na vašim uredima.

Kada sklapate ugovore i stupate u poslovne odnose s jednom ili drugom ugovornom stranom, provjera njihove čistoće, integriteta i pouzdanosti stvar je načela. Ne možete zanemariti pitanja provjere, tako da se financijski rizici ne okreću protiv vas. Tijekom revizije potrebno je obratiti pozornost prvenstveno na financijski i pravni status druge ugovorne strane. Ova provjera je neophodna kako bi se ozloglašeni financijski rizici na vas ne odrazili. Također, provjera je potrebna kako bi se utvrdilo hoće li surađivati ​​s jednom ili drugom stranom.

Ako je, recimo, strana strana, s kojom ste stupili u poslovni odnos, došla u vidno polje nadležnih vlasti, i počeli su ga sumnjati, ta nadležna tijela, prije svega, brinut će se o vama - oni će vam posvetiti veću pozornost.

Prvo, zainteresirani ste za porezni ured. Možda porez odbija priznati nultu stopu na bilo koji porez koji plaćate. Također, ova usluga može odbiti odbiti PDV. I sve to vam prijeti dodatnim troškovima. Uz to, možda ćete biti zainteresirani za običaje. Mogu uhititi vaš teret na granici. Također, banka kroz koju ćete potrošiti sav novac može također biti sumnjiva u nešto pogrešno i prenijeti na javne službe koje nadziru kretanje novca, poruku da ste izvršili sumnjive transakcije. Ako niste sklopili ugovor s domaćim, ali sa stranim partnerom, možda ćete biti zainteresirani i za usluge valute. Doći će vam s čekom. Provest ćete reviziju vaše tvrtke za zakonitost vaših financijskih aktivnosti.

Ne preporuča se ulazak u polje gledanja takvih nadležnih tijela - javnih službi koje su zadužene za domaće i izvozne novčane tokove. Ako dođete u njihovo vidno polje, to vam prijeti da se možete suočiti s više od administrativnih kazni. To može ugroziti vas i kaznenu odgovornost.

Osim gore navedenog, ako Vaša strana ima dugova - ima dugove i reparacije, o kojima, naravno, niste obaviješteni, onda to može zaprijetiti odgodom primitka novca, u skladu sa sklopljenim ugovorom. Ako je suprotna strana učinila takvu nečistoću, može se dogoditi da nadležna tijela mogu poništiti ugovor koji ste sklopili s drugom ugovornom stranom. Takva akcija može vam ugroziti gubitak novca. Gubitak novca može biti toliko velik da ste u stečaju.

Prije svega, nužna je provjera suprotne strane za čistoću i pouzdanost, tako da porezna služba vas osobno ne sumnja na indiskreciju, što također podrazumijeva i administrativnu odgovornost.

Provjera pravnih osoba

Provjera pravnih osoba provodi se prema dokumentima. Prvo morate analizirati izvadak iz registra. Ova izjava je glavni dokument potreban za provjeru druge ugovorne strane. To je glavni dokument koji nam može omogućiti provjeru relevantnosti dokumenata druge ugovorne strane - pravne osobe. Informacije u državnom registru se redovito mijenjaju, stoga obratite posebnu pozornost na činjenicu da je datum otpuštanja datiran deset dana prije datuma potpisivanja ugovora. Ako vam iz bilo kojeg razloga suprotna strana ne želi dati izvadak datiran prije datuma potpisivanja ugovora, to ukazuje da je takva ugovorna strana nepouzdana, jer informacije u staroj izjavi možda nisu istinite.

Relevantnost izvadka iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba koju vam je ugovorna strana dostavila radi provjere može se dodatno provjeriti na službenim stranicama državne službe koja vodi registar. Ovo je stranica Savezne porezne službe Rusije. Informacije o njemu se mijenjaju tjedno, međutim, to nije dovoljno da bi se pravodobne i pravovremene informacije pružile onima koji provode sigurnosne provjere drugih ugovornih strana. Budući da se informacije koje se pojavljuju u registru mogu razlikovati od onih koje su navedene u izjavi. Ta je činjenica važna da biste se uvijek trebali sjećati prilikom provjere. Ako pokažete nepromišljenost ili iz bilo kojeg razloga jednostavno ne primijetite da je datum otpusta stari, to vam prijeti administrativnim kaznama. To je barem. Također, zbog nedostatka marljivosti, možda nećete primijetiti da informacije u konstitutivnim dokumentima također nisu istinite.

Kada od ugovorne strane zatražite konstitutivne dokumente, insistirajte da on ne samo da daje izvatke iz tih dokumenata, već i izvornike. Jer izjave mogu biti stare u odnosu na izvornike. Da biste provjerili relevantnost ove dokumentacije, ne zaboravite provjeriti datum naveden u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba s datumom registracije samih dokumenata.

Provjerite i potvrdu OGRN-a i potvrdu koja se izdaje u poreznom uredu, koji sadrži PIB. Neki pitaju kako provjeriti drugu ugovornu stranu za TIN? Olakšajte. Usporedite ime naznačeno u PIB-u s imenom naznačenim u potvrdi. Ta dva dokumenta moraju imati isti naziv. U slučaju da je druga ugovorna strana dostavila potvrdu o OGRN-u, koja označava drugačiji naziv, s obzirom na ime koje se pojavljuje u TIN-u, to znači da nije moguće stupiti u poslovni odnos s tom drugom stranom - to je nepouzdano.

Znakovi nepouzdanosti

Za dugi niz godina postojanja i rada u smjeru provjere izvođača, vladine kontrolne službe već su naučile kako izračunati stupanj njihove pouzdanosti. Stoga, za provjeru obratite se samo njima.

Posebnu pozornost treba posvetiti onim tvrtkama u kojima je već registriran određeni broj drugih tvrtki.

Ako ste otkrili činjenicu da ugovorna strana ima veliki dug prema proračunu, to je također znak nepouzdanosti. Trebate pažljivo pratiti ovu temu, pogotovo ako niste bili obaviješteni o tom dugu.

Ako se otkrije da su glavni knjigovođa i direktor jedna osoba, tada izbjegavajte poslovne odnose s takvom tvrtkom. Ovo je još jedan znak nepouzdanosti.

Službe financijskog nadzora pokazuju povećan interes za druge ugovorne strane koje imaju jedan od tih znakova nepouzdanosti. Ako ste neovisno otkrili jedan od tih znakova, pobjegnite od takve druge osobe kao od požara. Sve transakcije s njim mogu biti vrlo skupe. U tim pitanjima također ne zaboravite baviti se i pitanjem kako provjeriti ugovornu stranu za solventnost.

Kako sami provjeriti drugu ugovornu stranu

Kako bi se utvrdili financijski rizici, porezni obveznik može samostalno, bez čekanja da regulatorna tijela provjeravaju drugu ugovornu stranu, koristeći poznate, općeprihvaćene kriterije za provjeru pouzdanosti određene ugovorne strane. Da bi se samostalno odredio stupanj pouzdanosti druge ugovorne strane, postoje kriteriji koji se odobravaju nalogom Savezne porezne službe. Ovim se nalogom pojašnjava pod kojim se uvjetima može pretpostaviti da je porezni obveznik pravovremeno izvršio provjeru druge ugovorne strane na temu pouzdanosti.

Porezne vlasti pozorno prate ne samo prekršitelje zakona, već i partnere lažnih poduzetnika. To vam, kao što je već spomenuto, prijeti ne samo administrativnom odgovornošću. Stoga se preporuča da se ne ignoriraju direktive određene zakonom.

Ako vas priznaju kao prekršitelje zakona, osobno ćete podlijegati kaznama, uključujući i kaznenu odgovornost. Međutim, možete biti opravdani, jer je prije inspekcije nemoguće sa sigurnošću utvrditi namjeravate li stupiti u poslovni odnos s jednom ili drugom tvrtkom. To će pokazati potpunu provjeru. Jer možete opravdati. To vrijedi i za vas, kao poreznog obveznika, i za drugu ugovornu stranu s kojom ste sklopili ugovor.

Dodatne metode provjere

Između ostalog, gore navedeno, tijekom provjere pouzdanosti druge ugovorne strane, možete upotrijebiti dodatne metode provjere.

Osim svega ostalog, potrebno je provjeriti je li ugovorna strana otvorila račun u kreditnoj instituciji koja je u nedoumici.

Kao dodatnu provjeru također je potrebno osigurati da postoje normalni uvjeti za ispunjavanje svih točaka potpisanog ugovora. Pod normalnim uvjetima znači dostupnost prijevoza, sirovina, skladišta, prodajnih mjesta i slično.

Također je potrebno provjeriti putovnicu direktora tvrtke. Može se dogoditi da je jednostavno nevažeća. Da biste provjerili valjanost putovnice, možete se poslužiti pomoći Savezne službe za migracije.

Pokušajte i naručiti malu seriju robe. Ako je ugovorna strana nepouzdana, tada nećete dobiti malu seriju robe. Ovaj pristup pomoći će vam da se riješite velikih financijskih gubitaka. Ti znakovi nepouzdanosti druge ugovorne strane nisu osnovni - oni su dodatni.

Što se tiče znakova, jedan od navedenih znakova nepouzdanosti, uključujući i glavne, još ne ukazuje na činjenicu da je druga strana nepouzdana. To još uvijek ne daje poreznim vlastima nikakav razlog da tvrtki uskrati bilo kakvu poreznu korist. Ovdje se neki skup tih znakova već smatra kršenjem zakona. Ako je to slučaj, slučaj neće biti razmatran u vašu korist.

Kao što možete vidjeti, ponekad je opasno ulaziti u poslovne odnose s kolegama. Kako ne bi pao u prljavštinu u lice države, ali i da izađe iz vode, provjerite pouzdanost izvođača na vrijeme. Kako bi se provela potpuna provjera druge ugovorne strane, postoje svi potrebni alati. Nemojte ih zanemariti.

Pogledajte videozapis: Suspense: The Dunwich Horror The Bet Murder Off Key (Listopad 2019).

Loading...